рус.укр.

Финансовый мониторинг в адвокатской деятельности

Таким образом:

 - адвокаты, адвокатские бюро и объединения должны выполнять обязанности как специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга только в случае участия в финансовой операции для своего клиента, исчерпывающий перечень которых предусмотрен статьей 8 Закона.  При этом, Закон позволяет адвокатам, адвокатским бюро и объединениям не отчитываться о соответствующие операции в случае, если информация о таких операциях является адвокатской тайной.

 - в случае нарушения требований Закона, адвоката может быть привлечен к ответственности.  Однако, при проведении государственного надзора и контроля уполномоченные субъекты должны соблюдать, установленных Законом особенностей и исключительных случаев выполнения обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга, обеспечивается адвокатами, в том числе и по соблюдению адвокатской тайны, которая гарантируется законом.  Статьей 131-2 Конституции Украины гарантируется независимость адвокатуры.  Следовательно, уполномоченные субъекты должны не допускать нарушения адвокатской тайны и гарантий адвокатской деятельности, в том числе при исполнении своих полномочий в сфере финансового мониторинга.

‹‹ вернуться назад